永續發展委員會

1. 本公司於114年03月10日成立永續發展委員會，配合董事會屆次改選，於115年6月4日指派第二屆委員。

2. 本公司永續發展委員會委員共計五人，其中包含四位獨立董事，由本公司董事長擔任召集人。

職稱	姓名	相關專業
召集人	陳修忠	本公司董事長，孰悉產業ESG發展方向與對策。
委員	林建平	本公司獨立董事，孰悉不同產業，可提供本公司在ESG推動上不同思維模式。
委員	林政毅	公司獨立董事，執業會計師，孰悉國際準則對永續報導之規定。
委員	陳曜銘	本公司獨立董事，熟悉產業公司治理實務經驗，具備財務、營運及產業知識等專業能力。
委員	蔡宜芬	本公司獨立董事，執業會計師及律師，在法商財會經驗豐富，專業實務兼具。

3. 本公司永續發展委員會之主要職責如下：

1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

4. 本公司永續發展委員會重要決議事項:

會議屆次

會議日期

決議事項

決議結果

第二屆第1次

115.08.11

1. 推舉陳修忠先生擔任永續發展委員會召集人

2. 2025年度永續報告書

通過

5. 委員資格及出席情形：